Ένας ερευνητής Crypto συνέδεσε μια φάλαινα Hyperliquid που ελέγχει πάνω από 100.000 BTC με τον Garrett Jin, πρώην CEO του πτωχευμένου ανταλλακτηρίου BitForex, το οποίο εμπλέκεται σε ένα σημαντικό σκάνδαλο απάτης. Αυτή η αποκάλυψη εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την οικονομική ακεραιότητα και την προηγούμενη συμπεριφορά του Jin.
Η σύνδεση έγινε από τον on-chain ερευνητή Eye, ο οποίος μοιράστηκε ευρήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποδεικνύουν ότι το κύριο πορτοφόλι της φάλαινας, με το όνομα ereignis.eth, συνδέεται με ένα άλλο όνομα ENS, το garrettjin.eth. Αυτό το δευτερεύον όνομα αντιστοιχεί άμεσα στον επαληθευμένο δημόσιο λογαριασμό του Jin.
Πριν από τη συμμετοχή του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, ο Jin απέκτησε πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης το 2008 και στη συνέχεια εργάστηκε στην China Construction Bank μέχρι το 2011. Το 2012, ίδρυσε την Da Yo Trading (HK), διαχειριζόμενος με επιτυχία την εταιρεία μέχρι το 2014.
Ο Jin μεταπήδησε στη βιομηχανία Crypto, υπηρετώντας ως Διευθυντής Επιχειρήσεων στην Huobi (HTX) μέχρι το 2015. Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Φρανκφούρτη και συνίδρυσε την FuLang Medical Germany GmbH, μια θέση από την οποία παραιτήθηκε το 2017.
Από το 2017 έως το 2020, ο Jin κατείχε τη θέση του CEO στην BitForex, μια θητεία που σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις. Το ανταλλακτήριο αντιμετώπισε κατηγορίες για σκόπιμη διόγκωση των όγκων συναλλαγών, οδηγώντας σε επίπληξη από την FSA της Ιαπωνίας το 2023 για λειτουργία χωρίς την κατάλληλη εγγραφή.
Τον Φεβρουάριο του 2024, η BitForex υπέστη παραβίαση ασφαλείας όπου τα hot wallets παραβιάστηκαν, με αποτέλεσμα την ανεξήγητη ανάληψη 57 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ιστότοπος του ανταλλακτηρίου στη συνέχεια τέθηκε εκτός σύνδεσης, εμποδίζοντας την πρόσβαση των χρηστών, διακόπτοντας τις αναλήψεις και παύοντας όλες τις λειτουργίες, προκαλώντας ένα δημόσιο σκάνδαλο.
Η BitForex ισχυρίστηκε ότι τα μέλη της ομάδας της συνελήφθησαν και βρίσκονται υπό έρευνα από την αστυνομία στην επαρχία Jiangsu της Κίνας, ενώ υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τις αναλήψεις. Ωστόσο, το ανταλλακτήριο τελικά σταμάτησε τις λειτουργίες του, προκαλώντας μια προειδοποίηση απάτης από την SFC του Χονγκ Κονγκ.
Μετά την κατάρρευση της BitForex, οι χρήστες εξέφρασαν παράπονα σχετικά με τις αρνηθείσες πληρωμές και την κακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, με πολλούς να αναφέρουν ότι έχασαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η on-chain ανάλυση συνδέει τώρα τον Jin απευθείας με τις μεγάλης κλίμακας λειτουργίες της Hyperliquid.
Ο Jin είναι επίσης ο ιδρυτής της XHash.com, μιας θεσμικής μη-custodial πλατφόρμας ETH staking που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2024. Η πιθανή χρήση staked ETH από την πλατφόρμα προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την πιθανή εισαγωγή αμφισβητήσιμων κεφαλαίων στη νέα επιχείρηση.
Αυτές οι συνεχιζόμενες αντιπαραθέσεις ρίχνουν μια σκιά στην οικονομική ακεραιότητα του Jin, ιδιαίτερα δεδομένης της προηγούμενης συμμετοχής του σε φερόμενες δόλιες δραστηριότητες. Μετά την αποκάλυψη της σύνδεσης με τη φάλαινα Hyperliquid, ο Jin αφαίρεσε γρήγορα το XHash.com από το βιογραφικό του στο προφίλ του στο X και άλλαξε την εικόνα του προφίλ του, αν και το XHash παραμένει στο βιογραφικό του στο Telegram.